К июню 2014 года ЦБ, Минфин и Росфинмониторинг должны разработать систему, позволяющую кредитным организациям обмениваться данными о клиентах, которые подозреваются в «отмыве» денег.

В документе правительства говорится, что банки должны сообщать друг другу о фактах отказов в открытии счета, расторжения действующих договоров ведения счета и даже об отказах от выполнения отдельных операций.

Реестр не обязательно должен быть государственным, считает один из экспертов: его может вести, например, Ассоциация российских банков (АРБ) или Ассоциация региональных банков России (АРБР).

Опрошенные «Ведомостями» банкиры считают, что реестр должен быть государственным — например, под эгидой Росфинмониторинга.

Если такой реестр появится, многие компании станут гораздо осторожнее в выборе банков-партнеров, возможно, даже предпочтут небольшие банки, с которыми можно договориться о страховке от попадания в черный список, опасается сотрудник банка, входящего в топ-20.